审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》

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國投電力控股股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告

國投電力控股股份有限公司(以下簡稱公司)第十一屆董事會第一次會議於2019年9月20日以通訊方式召開。會議應參會董事9人,實際參會董事9人。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》規定,審議並通過了以下議案:

股票代碼:600886 股票簡稱:國投電力編號:臨2019-076

三、以9票贊成,0票反對、0票棄權,審議通過了《關於選舉公司董事會各專業委員會委員的議案》。

特此公告。國投電力控股股份有限公司董事會2019年9月20日

選舉朱基偉、羅紹香、曾鳴為戰略委員會委員;選舉曾鳴、邵呂威、張元領為提名委員會委員;選舉邵呂威、餘應敏、張元領為薪酬與考核委員會委員;選舉餘應敏、曾鳴、邵呂威為審計委員會委員,任期與公司第十一屆董事會任期一致。

二、以9票贊成,0票反對、0票棄權,審議通過了《關於選舉公司副董事長的議案》。

選舉朱基偉先生為公司第十一屆董事會董事長,任期與公司第十一屆董事會任期一致。按照公司《董事會戰略委員會工作細則》的有關規定,董事長同時兼任戰略委員會主任委員。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、以9票贊成,0票反對、0票棄權,審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》。

選舉羅紹香先生為公司第十一屆董事會副董事長,任期與公司第十一屆董事會任期一致。

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